हैदराबाद में 712 करोड़ के चाइनीज फ्रॉड का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार
देशभर से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो चाइनीज ऑपरेटर्स के इशारे पर काम करते थे.
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हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने 712 करोड़ रुपए के चाइनीज फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। इसमें लोगों को रिव्यू करने के बहाने कमाई का लालच देकर ठगा जाता था। इस मामले में देशभर से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो चाइनीज ऑपरेटर्स के इशारे पर काम करते थे। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, फ्रॉड से जुड़े कुछ क्रिप्टो वॉलेट ट्रांजैक्शन्स का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह वॉलेट के साथ भी लिंक मिला है। ये वॉलेट टेरर फाइनेंस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है।
साइबर क्राइम पुलिस ने हैदराबाद के एक व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। इसकी जांच के दौरान ही पूरा मामला सामने आया है। उस व्यक्ति को टेलीग्राम पर रिव्यू करने की पार्ट टाइम जॉब ऑफर हुई थी। उसने भरोसा कर एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है। शुरुआत में उससे हजार रुपए इन्वेस्ट कराए और चीजों को रेटिंग देने का आसान काम दिया है। इस काम में उसे 800 रुपए का फायदा हुआ।
व्यक्ति ने 25 हजार रुपए इन्वेस्ट किए और 20 हजार रुपए का फायदा कमाया। उसे ये रुपए निकालने की परमिशन नहीं मिली। बाद में ज्यादा कमाई का लालच देकर उससे और ज्यादा रुपए इन्वेस्ट कराए गए, लेकिन ये रुपए वापस नहीं मिले। इस तरह व्यक्ति के साथ 28 लाख रुपए की ठगी हो गई। ये गैंग इसी तरह लोगों से ठगी किया करता था।
दुबई में क्रिप्टो करेंसी में बदला ठगी का पैसा
जांच में पुलिस को पता चला कि ये 28 लाख रुपए 6 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। यहां से ये रकम अलग-अलग भारतीय बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई और फिर दुबई भेजी गई। इन रुपयों से वहां क्रिप्टोकरेंसी खरीदी गई।
पुलिस ने मामले में अहमदाबाद से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो चाइनीज ऑपरेटर्स से जुड़ा हुआ था। आरोपी चीनी ऑपरेटर्स को भारतीय बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और ओटीपी भेजा करता था।
